反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)
联合国《反腐败公约》(2003)
反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》
欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会（关于防止利用金融系统洗钱的指令）的指令》（2001）
联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)
欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000)
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)
巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(1988)
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