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欧亚反洗钱与反恐融资组织第十一届全会在中国召开 |
2009年 12月7-9日，欧亚反洗钱与反恐融资组织（简称EAG）第十一届全会暨工作组会议在广西壮族自治区桂林市召开。中国人民银行副行长朱民、广西壮族自治区副主席梁胜利，以及EAG主席、俄罗斯联邦总统助理马尔科夫（Oleg
Markov）出席会议开幕式并致辞。来自EAG成员国与观察员120多名代表参加了会议。中国人民银行、外交部、公安部、监察部等代表组成的中国代表团参加了会议。
朱民在致辞时指出，洗钱和恐怖融资活动威胁着全球经济、社会稳定和安全，打击洗钱和恐怖活动需要国际社会的共同努力。中国政府一贯高度重视反洗钱和反恐融资国际合作以及区域合作。EAG成员之间人员、资金往来日益紧密，加强与EAG及其成员的合作对于中国的反洗钱和反恐融资工作具有重要意义。
朱民强调，近两年来，中国政府通过努力，在反洗钱和反恐融资立法、监管、监测分析和案件调查上取得了重要的进展。2009年2月，全国人大常委会通过了《刑法修正案（七）》，在刑法第三百一十二条中增加规定了单位犯罪的刑事责任。2009年11月，最高人民法院颁布实施了中国第一份专门针对洗钱和恐怖融资犯罪的司法解释，对《刑法》有关洗钱和恐怖融资犯罪条文提出了具体的司法意见，确保了中国相关洗钱和恐怖融资犯罪规定与联合国公约文件和金融行动特别工作组（FATF）建议相一致。
朱民介绍，2008年以来，中国人民银行积极实践以“以风险为本”的反洗钱监管理念，建立完善了非现场监管制度。结合非现场监管的分析结果，对风险较高的金融机构进行现场检查，确保金融机构遵守反洗钱相关法律法规。同时，中国人民银行与执法部门合作，加强了涉嫌洗钱和恐怖融资线索的分析和移交工作，有力打击了各类违法犯罪活动，有效维护了金融体系安全和社会稳定。中国反洗钱和反恐融资体系的有效性在不断提高。
梁胜利致辞欢迎EAG全会在广西召开，并介绍了广西经济社会的发展情况。他指出，随着国家《广西北部湾经济区发展规划》的批准实施，以及中国－东盟自由贸易区的即将建成，广西经济发展迎来难得机遇。广西壮族自治区政府历来高度重视开展反洗钱工作，在中国人民银行的指导下，各部门密切协作，不断推动反洗钱工作取得新进展。梁胜利表示，广西将竭诚当好东道主，努力协助为各位参会代表创造一个良好的交流与探讨的环境。
马尔科夫在致辞中表示，很高兴能连任EAG主席，并对中国承办EAG第十一届全会表示感谢。他简要介绍了EAG下一步发展的基本战略规划，包括逐步建立有效的成员国反洗钱和反恐融资体系、切实加强各成员国反洗钱信息合作以及强化与其他国际组织的合作等。他希望，EAG继续加大工作力度，为欧亚地区经济金融体系透明、安全和稳定作出贡献。
此次EAG全会，各成员国讨论了拟签署的欧亚反洗钱与反恐融资组织协议等相关文件，讨论了中国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯等国家的反洗钱和反恐融资互评估后续报告，通过了有关贸易洗钱、挪用公款洗钱和毒品洗钱等类型研究报告，确定了EAG下一步工作的计划和重点，各项议题取得了圆满成功。
据悉，欧亚反洗钱与反恐融资组织（THE EURASIAN GROUP ON COMBATING MONEY
LAUNDERING AND FINANCING OF
TERRORISM）现有中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和乌兹别克斯坦共7个正式成员国，以及英国、美国、法国、日本、世界银行、国际货币基金组织、金融行动特别工作组、上海合作组织等30个观察员，已发展成为在反洗钱和反恐融资领域有一定影响力的区域性国际组织。（完） |
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