中英就金融情报中心的有关问题开展研讨

2004年3月15日至18日，中英反洗钱国际研讨会在北京举行。中国人民银行、公安部、国家外汇管理局和中国银行反洗钱部门与英国国家犯罪情报总局金融犯罪处国际项目经理马丁先生进行了友好的会谈，并围绕金融情报中心（FIU）建设、可疑资金分析等议题进行了两天深入的研讨。

此次研讨会，英国方面的专家为我们介绍了英国反洗钱十七年的经验教训，其中重点讲解了金融情报中心的建设和可疑资金分析的有关情况，对我国反洗钱工作机制和即将成立的中国反洗钱监测分析中心的建设，都有很好的借鉴作用。