2004年4月1日至2日，中国人民银行与沃尔夫斯堡集团在深圳联合举办了反洗钱国际研讨会，请国际著名商业银行的反洗钱专家介绍商业银行的反洗钱经验和做法。中国人民银行副行长李若谷出席了研讨会并致辞。
研讨会上，沃尔夫斯堡集团的反洗钱专家就反洗钱的国际环境、沃尔夫斯堡集团与反洗钱工作、了解你的客户、代理行业务与反洗钱、反洗钱监控、资助恐怖主义活动的识别、侦查与防范、遵从法律规定以及反洗钱培训等主题做了精彩演讲。与会的各部门主管反洗钱工作人员和反洗钱法起草工作小组的同志就反洗钱的有关问题进行了深入的研究和探讨。
此次研讨会除人民银行外，有来自全国人大常委会预算工委、最高人民法院、司法部、财政部、商务部、海关总署、国家税务总局、国家工商总局、银监会、证监会、保监会、国家外汇管理局等16个部门的人员参加。 |
