2004年4月28日至30日，由中国人民银行和国际货币基金组织共同举办的反洗钱/反恐融资国际研讨会在北京举行。会议邀请了联合国、国际货币基金组织、亚太反洗钱小组等机构的专家。并有来自全国人大预算工作委员会、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部、安全部、监察部、司法部、财政部、税务总局、工商总局、国务院法制办秘书行政司、银监会、证监会、保监会和国家外汇管理局等16个部门的主管反洗钱工作人员参加了研讨会。
研讨会上，各位专家介绍了国际反洗钱/反恐融资的最新动态和发展趋势，并围绕国际反洗钱/反恐融资工作、反洗钱/反恐融资的法律框架和体系、反洗钱/反恐融资中金融机构与金融监管当局的作用、金融情报中心的职能、反洗钱和反恐融资的国际合作、反洗钱/反恐融资方面的技术援助，以及中国的反洗钱和反恐融资体系等一系列问题展开交流，认真研讨了反洗钱的理念和技术，研究和学习国社会在这一领域的成功经验。 |
