2005年 4月12日，欧亚反洗钱与反恐融资小组（the Eurasian Group on Combating Money and Financing of Terrorism, EAG）第二次全体会议在上海召开。此次全会是继去年12月EAG第一次莫斯科全会之后的一次重要会议。来自EAG成员和观察员的120余名代表、官员、专家和学者，围绕EAG内部沟通和工作机制、工作支持机制、互评估、反洗钱立法和设立金融情报中心建议、欧亚地区洗钱和恐怖融资趋势、技术援助、捐助者会议等诸多议题进行了深入讨论。中国人民银行行长周小川、副行长李若谷，上海市委常委、副市长冯国勤，公安部部长助理郑少东，以及国务院有关部门的代表出席了此次全会。
中国人民银行行长周小川在全会开幕式致辞时指出，洗钱和恐怖融资猖獗是人类社会进入二十一世纪以来面临的一个十分突出的问题，洗钱和恐怖融资犯罪严重影响国家政治、经济、社会和金融体系的安全和稳定，对世界政治、经济和安全格局产生重大影响。国际社会已形成广泛共识，在全球范围内加强反洗钱和打击恐怖融资领域的国际合作。
周小川说，目前，中国在加强反洗钱工作方面也取得了新的突破。一方面，建立了由中国人民银行牵头的反洗钱部际联席会议制度和金融监管部门的反洗钱监管协调制度，加快了反洗钱法的起草进程，建立了中国反洗钱监测分析中心；另一方面，公安部门也加大了对可疑资金交易的调查和对地下钱庄的打击力度，利用可疑资金交易报告的信息破获了一批洗钱案件。中国人民银行还在全国范围内开展了对金融机构执行反洗钱规定情况的专项检查，对执行反洗钱规定不力的金融机构进行了处罚。在国际合作方面，中国加大了与其他国家和国际组织的反洗钱合作，中国于2005年1月成为了“金融行动特别工作组”（FATF）的观察员，并正在努力尽早成为FATF的正式成员。
周小川强调，随着全球经济一体和区域经济一体化的发展，EAG各成员国之间的经济贸易联系日益密切。但在经贸联系迅速发展的同时，洗钱的风险和复杂性也在随之增长。欧亚地区有着独特的民族和宗教关系，边境线绵长，地缘政治关系悠久，各国又都面临着体制转轨和社会转型的各种挑战。因此，建立有效的预防和打击洗钱和恐怖融资机制，遏制严重刑事犯罪和跨国有组织犯罪，对EAG各成员国和其他国家和地区有着共同的重要意义。长期以来，欧亚各国和中国在预防和打击跨国有组织犯罪、洗钱犯罪和恐怖主义犯罪等方面一直保持着良好的合作关系，EAG的成立及其有效运作为各成员国之间的合作提供了一个有益的平台，便利了成员国之间相互学习、相互帮助和共同研究，将有力地提高升各成员国之间反洗钱和反恐融资的合作力度和水平。中国经济的发展和反洗钱工作的深入开展将为中国积极参与包括EAG在内的反洗钱和反恐融资国际合作体系奠定坚实的基础。在各方面的共同努力下，国际预防和打击洗钱和恐怖融资犯罪的斗争将取得新的胜利，犯罪分子将为藏匿和转移不义之财受到应有的惩罚。
此次EAG第二次上海全会，进一步明确和完善了EAG的组织架构和工作机制，促进了有关国家和组织在反洗钱和反恐融资领域的对话、交流与合作，加强了对洗钱犯罪类型的研究及对各成员国的技术援助，加强了与EAG各成员国之间的经验交流与学习，将进一步推进区域内反洗钱工作不断向纵深发展，有效遏止洗钱犯罪与恐怖融资活动。
据了解，EAG于2004年10月在俄罗斯首都莫斯科成立，并已被金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering，FATF）确认为7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一，包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯等6个成员国，以及格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、法国、英国、美国、日本、德国、摩尔多瓦及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、上海合作组织、独立国家联合体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪办公室等19个观察员，是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织。自成立以来，在各成员国的积极支持和参与下，反洗钱和反恐融资立法、类型趋势研究和技术援助等各项工作在有条不紊地进行。
1989年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最著名的国际组织，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到国际货币基金组织、世界银行等国家组织和130多个国家、地区的承认。(完) |
