2005年7月4日-8日，国际货币基金组织与中国人民银行在大连联合举办“反洗钱/反恐融资金融分析与调查研讨班”，参会的代表共72人，分别来自国务院法制办、最高人民检察院、最高人民法院、公安部、人民银行等单位。外方专家分别来自国际货币基金组织、联合国毒品控制办公室、国际刑警组织、英国和比利时。主要课程和讨论内容包括：从FATF40+9项建议看国际反洗钱要求和实践，中国洗钱/恐怖主义融资案件金融调查，联合国反恐融资公约及安理会决议，洗钱/恐怖主义融资的可疑交易监测模型，洗钱调查—证据收集与立案，反洗钱/反恐融资法律涉及的重要问题（1、洗钱罪起诉，2、洗钱罪及其上游犯罪的起诉，3、查封及冻结的权力机构，4、恐怖主义融资犯罪的起诉），金融情报中心信息获取和交换实践问题，恐怖主义融资趋势与前瞻等。
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